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虚拟盘配资是否属于诈骗 配资诈骗案立案标准

2019-8-12 11:54 收藏 邀请
   理财头条网小编(www.lcttw.com)了解,对于目前的配资市场,大大小小的配资平台有上万家,其中,也有很多诈骗公司混入其中,近年来,配资平台跑路的消息也是比比皆是,都是利用虚拟盘来骗取投资 人的本金,所以,很多人在配资时也担心被骗,如果被骗后能不能维权呢?

    股票配资是否可能涉嫌刑事犯罪?

    (一)非法经营罪

    《刑法》第二百二十五条规定:未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货业务,扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。

    《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知》明确:“任何单位或个人经营证券业务必须经证监会批准,未经批准的,属于非法经营证券业务,应予以取缔;涉嫌犯罪的,以非法经营罪追究刑事责任。”

    股票配资是否构成非法经营罪,需要界定两个要素:(一)股票配资是否属于证券业务;(二)是否经过证监会的批准。

    学界有争议认为,股票配资实际属于民间借贷,配资公司并不属于经营证券业务。但根据相关司法解释规定,“非法经营证券、期货、保险业务”既包括非法设立业务场所,也包括擅自开展或超过经营权限开展相关业务。所以股票配资是否构成非法经营罪,其核心仍是从事证券业务的资质问题,即是否经过证监会的批准。没有经过证监会批准,不具有相关资质的,可能会涉嫌非法经营罪。

    识别股票配资骗局

    1、收费不透明。低利息诱惑,获利后借口风控、财务、帐户费收取其他费用;借助高额佣金帐户(万8至千三)提取回佣,利息+佣金。

    2、低利息,对赌操作。合作期限内,要求签订长期合作,如果保证金不及时补充,根据合同未到合约期,提前解约需要清仓后剩余保证金支付违约罚息,对赌无法按期操作。

    3、低利息,虚拟账户。有些公司宣传的利息1分都不到,但是交易软件必须用他们公司提供的软件才能交易,这样的公司一定要谨慎。

    实施诈骗的配资公司,往往都不是真正公司,所以在配资时首先要慎重选择合作的配资公司,来降低自己配资的风险,下面在给大家介绍几点比较常见的诈骗方法:

    第1招:可以从公司网站侧面了解,是不是正规工商局注册公司,有没有专业的风控团队,口碑是否良好。对于第一次做股票配资的客户,不要用太多的资金来配资,可以用小额资金尝试一下,随着合作时间越来越长,建立起良好的信任度后在追加资金。

    第2招:一般配资机构在券商开出来的即使是新账户,佣金都非常低,然后会和客户协定一个高于实际佣金的协定佣金适当收取中间的价差,您可以要求保证金分批次进入帐户,先用小部分保证金试探帐户佣金收费水平。

    而那些假冒的配资公司往往都是在办理正式手续之前有着各种名目的预先收费项目,一般都是要预先收取什么合作费,手续费,代办费等等。等你把这些费用打给他们,他们往往也都“消失”了。

    第3招:可以先检验账户后入金。正规的配资公司和个人都可以做到资方的资金先入账户,并交付给客户检验账户真实性,比如账户信息,券商信息,可用资产等等。在客户验证通过前,是不会收取客户任何费用的。

    对于那些假冒的配资公司,也做不到这一点的。毕竟骗术是见不得光的,对于假冒的配资公司来说毕竟做贼心虚,他们是不敢也不会把一个真实的交易账户以及账户持有人信息展示给你看的。

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